"Новая почта" изменила правила получения посылок

Інтернет-видання
"Карачун"

С 28 апреля верификация клиентов будет проводиться при осуществлении финансовых операций на сумму, равную или превышающую 5000 грн в сутки

С 28 апреля верификация клиентов будет проводиться при осуществлении финансовых операций на сумму, равную или превышающую 5000 грн в сутки.

Речь идет о таких услугах как уплата доставки отправления или получения денежных переводов, осуществление платежей и тому подобное. Это касается операций как в наличной форме, так и с использованием банковской платежной карты. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ранее верификация и идентификация клиентов проводилась при осуществлении операций на сумму более 15 000 грн.

С чем связаны изменения

Изменения связаны с тем, что с 28 апреля вступает в силу Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

По закону сотрудник компании обязан сделать копию паспорта, заверить его у клиента и загрузить в систему. При этом все полученные данные обрабатываются, хранятся и используются только в соответствии с действующим законодательством.

Какие документы можно предъявлять для верификации или идентификации

• Паспорт гражданина Украины

• Паспорт гражданина Украины для выезда за границу (при условии предъявления учетной карты физлица);

• Временное удостоверение гражданина Украины;

• Удостоверение на постоянное проживание;

• Удостоверение на временное проживание (для граждан, которые временно находятся в Украине);

• Удостоверение беженца, выданное в Украине;

• Удостоверение личности, которая требует дополнительной защиты.

Пожалуйста, позаботьтесь об этом заранее.