В Славянске накрыли мощный конвертационный центр

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области расследуется уголовное производство по факту уклонения от уплаты налогов должностными лицами одного из сельскохозяйственных предприятий области.

... В среду, 9 ноября, прокуратурой Донецкой области совместно с работниками фискальной службы и сотрудниками Службы безопасности Украины в Донецкой области был ликвидирован межрегиональный конвертационный центр с оборотом 300 000 000 гривен.

В состав центра входили трое активных участников, а также ряд их сообщников, на которых были зарегистрированы фиктивные предприятия. Офисные помещения центра находились в Славянске и Киеве.

Злоумышленники работали с клиентами из разных регионов Украины. Они предоставляли предприятиям реального сектора экономики, зарегистрированным в Донецкой, Киевской, Кировоградской, Полтавской и других областях, услуги по минимизации налоговых платежей, легализации сельскохозяйственной продукции, выращенной в районе проведения АТО и приобретенной за наличные деньги без соответствующего документального оформления. В дальнейшем указанная продукция продавалась зернотрейдерам.

Через счета фиктивных предприятий осуществлялась конвертация безналичных средств в наличность.

В результате проведенных обысков обнаружено и изъяты 260 тонн сельхозпродукции на 1,2 миллиона гривен, 15 печатей фиктивных предприятий, компьютерная техника и черновые записи. Наложен арест на счета, которые использовались в незаконной деятельности.

В настоящее время идет расследование уголовного производства.