ПриватБанк блокирует переводы и карты, требует ответить на вопросы и показать справки: что происходит

Новости, 0 комментариев
ПриватБанк блокирует переводы и карты, требует ответить на вопросы и показать справки: что происходит

ПриватБанк для борьбы с мошенниками и отмыванием средств блокирует переводы и карты своих клиентов. Украинцев просят подтвердить свою личность после попытки перевода, а также доказать, что деньги на счету заработаны легально.

На действия банка клиенты жалуются на специализированном форуме "Минфин". В банке поясняют: что действуют в рамках закона и не могут нарушать правила.

Просят подтвердить свою личность

Из-за участившихся случаев мошенничества банки ужесточают контроль и блокируют операции, которые пытаются провести настоящие собственники банковской карты. "Хотел перевести на свой счёт в другом банке. При переводе, сообщение чтобы продолжить – позвоните на 3700 (горячая линия банка, – ред." – пожаловался клиент.

Сотрудник "Привата" попросил назвать сумму перевода, кому переводят деньги, ФИО, дату рождения, полный адрес прописки, год рождения, полное количество лет. И хотя у клиента такие вопросы вызвали возмущения, это может быть действенным способом вычислить мошенники и не допустить кражи средств.

"Бывают ситуации, когда мошенники получают доступ к мобильному путем перевыпуска сим-карты и в этом случае смс не является препятствием для них. Отказ от проверки операций и подтверждения личности клиента, или не следование верификации подвергает риску потерять свои средства", – пояснили в банке.

Требуют подтвердить свои доходы

Банк также обязан проверять, легально ли клиент получает свои доходы. "После определенных оплат банк захотел документы о происхождении средств. Понял, что раз у банка не хватает ума просмотреть всю историю по картам клиента, который в нем обслуживается больше 10 лет, пора закрывать там все карты", – возмутился клиент.

В ПриватБанке пояснили: чтобы продолжить сотрудничество с клиентом и разблокировать карты, нужно предоставить документы, которые подтвердят источники дохода. Отметим, "Приват" в этом случае выполняет требования закона. Просто так пропускать сомнительные операции нельзя.

Последние новости

Задушившая ребенка харьковчанка объяснила свой поступок фразой "никто не мог бы позаботиться о нем, как я"

Задушившая ребенка харьковчанка объяснила свой поступок фразой "никто не мог бы позаботиться о нем, как я"
Интернет-издание Карачун

Женщина решила совершить самоубийство и убить ребенка


Теплоизоляция в промышленных масштабах. Как быстро теплоизолировать тысячи квадратных метров

Теплоизоляция в промышленных масштабах. Как быстро теплоизолировать тысячи квадратных метров
Интернет-издание Карачун

Теплоизоляция в промышленных масштабах. Как быстро теплоизолировать тысячи квадратных метров


«Наш край»: стране нужна программа инфекционной безопасности, а не ужесточение карантинных правил

«Наш край»: стране нужна программа инфекционной безопасности, а не ужесточение карантинных правил
Донбасс Политический

«Наш край» настаивает на необходимости срочно разработать и принять программу инфекционной безопасности


Начало конца этого кошмара. Почему в мире заговорили, что штамм "Омикрон" положит конец пандемии

Начало конца этого кошмара. Почему в мире заговорили, что штамм "Омикрон" положит конец пандемии
Интернет-издание Карачун

Более заразен, но менее смертелен


Специальная зона около линии фронта. Что прописано в законе про особый экономический статус Донбасса

Специальная зона около линии фронта. Что прописано в законе про особый экономический статус Донбасса
Интернет-издание Карачун

Инвесторам Донбасса обещают налоговый рай и инвестняню