Двоє підприємців зі Слов’янська у складі ОЗУ збирали гроші з інших підприємців: подробиці схеми

Повідомлено про підозру трьом членам організованої злочинної групі, якою керував начальник одного з відділів Головного управління Державної податкової служби України у Донецькій області.

Джерело — Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

Їм інкримінують прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди, вчинене службовою особою, яка займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб, або вчинене повторно, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України).

Слідством встановлено, що у вересні 2023 року податківець створив стійку організовану злочинну групу, загальне керівництво якою він взяв на себе. Здійснював планування злочинів, надавав учасникам організованої групи інформацію про об’єкти посягань, забезпечував фінансування учасників групи і розподіл між ними доходів від злочинної діяльності, брав безпосередню участь у скоєнні злочинів.

Члени злочинної групи, до складу якої також входили два підприємця міста Слов’янська, щомісячно збирали у якості неправомірної вигоди грошові кошти з представників суб’єктів господарювання в обмін на «дозвіл» безперешкодного розповсюдження та реалізацію спиртних напоїв військовослужбовцям у населених пунктах й інших місцях, де продаж алкоголю заборонено у зв’язку із триваючою війною.

Після отримання грошей організатор злочинної групи — працівник Державної податкової служби забезпечував невиконання своїх службових обов’язків по відношенню до того, хто давав неправомірну вигоду, не вживав заходи та не виконував завдання, покладені державою на податкові органи.

Крім того слідством встановлено 4 фізичних осіб — підприємців, які в супереч вимогам закону користувались «послугами» членів організованої злочинної групи та систематично платили за можливість ведення незаконного бізнесу. Їм також повідомлено про підозру у наданні неправомірної вигоди службовій особі (ч. 3 ст. 369 КК України).

Досудове розслідування здійснюється слідчими першого СВ (з дислокацією у м. Маріуполь) ТУ ДБР розташованого у місті Краматорську, за оперативним супроводом першого ОВ (з дислокацією у м. Краматорськ) ТУ ДБР, розташованого у м. Краматорську.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.